煌上煌:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—077 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室 以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事 均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...