煌上煌:战略委员会议事规则2023年11月)

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江 西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事。战略委员 会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两位委员可以自行召集并推举1名 代表主持。并将有关情况及时向公 ...