煌上煌:董事会议事规则（2023年11月）

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高 效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的， 不得担任董事： （一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形之 一者； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施，期限尚未届 满； （三）被证券交易场所公开 ...