百洋股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-052 百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计负责人的公告 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过 1 之日起三年。具体名单如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董 事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开职工代表大会 2023 年第一次会议，选举第六届监事会职工代表监事，与股东代 表监事共同组成公司第六届监事会。 本次完成董事会、监事会换届选举后，公司召开了第六届董 事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会 成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人 等相关议案；同时公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通 过选举公司监事会主席的议案。现将相关情况公告如下： ...