证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-041 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 1 30,500 万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质 押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百嘉食品 有限公司（以下简称"广西百嘉"）向桂林银行股份有限公司南 宁星光支行（以下简称"桂林银行星光支行"）申请额度为人民 币 500 万元的综合授信，授信期限为三年。公司为上述融资提供 最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担 保额度以内，无需履行其他审批程序。 公司对广西百嘉的担保余额和可用担保额度在本次担保前 后变化情况如下： 二、被担保人基本情况 公司名称：广西百嘉食品有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管 理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，百洋股份发布公告称，公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的 对外担保等事项。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-040 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第六 届董事会第十六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》, 同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提 供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 88,950 万元。 上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2025-01 ...

风险提示：投资有风险，入市需谨慎。 公司7月31日发布公告称，拟变更会计师事务所，由信永中和变更为大信会计师事务所，相关审计费用 合计135万元。该事项尚需提交8月18日召开的临时股东会审议。同日公司还公告通过了向激励对象授予 预留部分限制性股票的议案。 7月31日主力资金净流出1249.42万元，占流通市值的0.6%。 百洋股份7月31日股价报收6.22元，较前一交易日下跌0.18元，跌幅2.81%。当日成交量为124448手，成 交金额0.78亿元。 百洋股份主营业务涵盖农牧饲渔等领域，是广西地区上市公司。公司涉及预制菜、化妆品等多个概念板 块。 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-037 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 7 月 31 日 限制性股票预留授予数量：98.80 万股 限制性股票的预留授予价格：人民币 3.14 元/股 限制性股票的预留授予人数：21 名 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第十八次会 议和董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意确定以 2025 年 7 月 31 日为本次激励计划的预留授予 日，以人民币 3.14 元/股的价格向符合授予条件的 21 名激励对象 共计授予 98. ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及分配 情况总表 二、中层管理人员、部分中层以下关键岗位骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曲献坤 | 12 | 叶观林 | | 2 | 王钟宇 | 13 | 梁顺庭 | | 3 | 华晓蓬 | 14 | 马力 | | 4 | 刘扬 | 15 | 何柳萱 | | 5 | 朱乃源 | 16 | 王洪耕 | | 6 | 辛小钦 | 17 | 王金祥 | | 7 | 曾月保 | 18 | 汪维 | | 8 | 卢玥 | 19 | 蒋瑞兰 | | 9 | 杨传雁 | 20 | 黄镇明 | | 10 | 陈冲 | 21 | 陶娟 | | 11 | 彭晓勇 | | | 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 | 姓名 职务 | | 授予限制性股票数 | 占预留授予总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 量比 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票相关事项 的法律意见书 国浩津法意字（2025）第 282 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施 ...

证券简称：百洋股份 证券代码：002696 百洋产业投资集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予相关事宜 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 3 | 青岛市国资委 | 指 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所、深交 所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元 | 指 | 人民币元 | 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2025年7月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次激励计划预留授予的具体情况 9 | | （四）本次授予的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-038 百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟聘请的会计 师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）；原聘请 的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 2.公司拟变更会计师事务所的简要原因：鉴于原会计师事务所信永中和聘期 已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相 关规定，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经履行相关程序，公司拟 聘请大信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。 3.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 4.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 公司根据公开招标结果，经公司董事会审计委员会审核通 过，将《关于拟变更会计 ...

百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-039 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 （3）公司聘请的律师； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 ...