A股水产概念持续走高，中水渔业触及涨停，国联水产、大湖股份、獐子岛、神农种业、百洋股份、好 当家等跟涨。 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-027 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及配套议事规则的 议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《百洋产业投资集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情 况制定本制度。 第二条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当依据法律法规、《股 票上市规则》及深交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 / 52 目录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 2 / 52 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党组织职权 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 3 / 52 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范百洋产业投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人行为， 完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本 总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百 分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决 议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或 者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组 织。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市 公司利益。 第五条 上市公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法 1 依规行使股东权利、履行股东义务，严格履行承诺，维护上市公 司和全体股东的 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、公司控股 子公司和公司拥有实际控制权的公司。子公司对外担保，视同公 司行为，其对外担保应按本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 第四条 未经公司董事会或股东会审议通过，公司及子公司 不得对外提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担 保的，应当要求对方提供反担保。 第六条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、 1 诚信原则，公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 防范资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》" )《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制 定本制度。 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监 管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资 金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第四条 公司应当审慎使用募 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百洋产业投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运行，为独立董事 创造良好的工作环境，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设 副董事长。董事会成员中包括 3 名独立董事。 第四条 董事和董事会的职权，按照公司章程第五章的规定确定。 第三章 董事会会议的召开和表决程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开十日 以前书面通知全体董事。 第七条 在发出召开董事会定期会议通知前，证券部应当视需要征求各董事和 经理的意见，初步形成会议提 ...