登云股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-057 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先生、 江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的 二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主 持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的 有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不 ...