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登云股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告
Dengyun StockDengyun Stock(SZ:002715)2023-08-25 10:28

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-065 一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关 于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》 鉴于独立董事江华先生已辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关 职务,公司补选张永德先生为独立董事的议案已经公司第五届董事会第二十六次 会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过,根据《公司法》《上市公司治理 准则》和公司《章程》等有关规定,同意补选张永德先生为董事会相关委员会委 员,具体如下: 补选张永德先生为薪酬与考核委员会委员兼召集人、审计委员会委员,任期 与公司第五届董事会任期相同。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二三年八月二十六日 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议 于 2023 年 8 月 25 日以 ...