登云股份:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-085 怀集登云汽配股份有限公司 内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 1 券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会 议于 2023 年 11 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良 先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董 事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。因工作原因，董事长杨 海坤先生不便主持本次会议。经与会董事一致推荐，本次会议由董事张福如先生 主持。本次会议的召集、召 ...