登云股份:董事会战略委员会工作细则

怀集登云汽配股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并 提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由3名董事组成。 第六条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 （四）对其 ...