金贵银业:第五届董事会第二十二次会议决议公告

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议通知于 2024 年于 2 月 5 日以电话和专人送达的方 式发出，于 2024 年 2 月 7 日以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-004 会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议 的议案》 2024 年 2 月 8 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议 ...