金贵银业:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-014 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电话和专人送达的方式 发出，于 3 月 1 日上午 9：30 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号 金贵银业会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (1)提名李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该 议案； (2)提名郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过 ...