小崧股份:董事会决议公告

关于第六届董事会第四次会议决议的公告 广东小崧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日 11:30 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-091 三、备查文件 1.《公司第六届董事会第四次会议决议》 特此公告。 1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》 后认为：公司 2023 年第三季度 ...