本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）控股子公司与武汉恺兴关于建设工程分包合同纠纷的诉讼 1、案件所处的诉讼阶段：已执行完毕，已结案。 2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告、申请执行人。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-043 广东小崧科技股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 3、涉案的金额：1,817.99 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：公司将依据会计准则的要求和实际情况进 行相应的会计处理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。 （二）控股子公司与江西海凭产业园开发有限公司等公司关于建设工程施 工合同纠纷的诉讼 1、案件所处的诉讼阶段：已收到《民事调解书》，已调解结案。 2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告、保全申请人。 3、调解协议的涉案金额：1,569.62 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：公司将依据会计准则的要求和实际情况进 行相应的会计处理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。 一、控股子公司与武汉恺兴关于建设工程分包合同纠纷的诉讼 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-042 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 彭国宇 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 广东小崧科技股份有限公司 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14：30 5、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二） 8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2025]A0129 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | □新闻发布会 类别 | □路演活动 | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 小崧股份 2024 活动参与人员 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行， | | 面向全体投资者 | | | 时间 年 月 2025 04 21 | 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | 访谈"栏目 | | | 上市公司接待人 | 董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、董事会秘书梁 | | 员 | 惠玲女士、财务总监李晓冬先生、独立董事孙金云先生 1、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？ | | 谢谢。 | 答：尊敬的投资者，您好！随着人工智能技术的发展， | | 家电行业正迎来前所未有的高端化、智能化升级，从单一 | | | 功能设备向智能互联生态系统转变；其次，2024 | 年以来， | | 交流内容及具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司业务发展及实际经营需求，在公司股东大会审议通过的 2025 年度担保额度内，将全资子公司广东齐康贸易有限公司（以下简称广东齐康）尚 未使用的担保额度 500 万元调剂给控股孙公司江西小崧照明科技有限公司（以下 简称江西小崧）。调剂后，子公司对广东齐康的担保额度由 3,800 万元调减至 3,300 万元，子公司对江西小崧的担保额度调增至 700 万元。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 拟提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-040 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 31 日 在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-033），公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14: ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-039 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额 度。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司 及子公司提供担保额 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-038 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、召开时间及方式 1.召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 2.召开方式：网络远程互动、文字交流方式 3.参会方式：投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、副总经理兼董事会秘书梁惠玲 女士、财务总监李晓冬先生、独立董事孙金云先生将出席本次年度网上业绩说明 会。 三、问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次 年度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的"互动易"平台 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 31 日在巨潮 资讯网（htt ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-037 广东小崧科技股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股子公司国海建设 有限公司（以下简称国海建设或保全申请人）与海南海凭国际投资集团有限公司、 湖南海凭国际投资集团有限公司、江西海凭产业园开发有限公司（以下统称被申 请人）因建设工程施工合同纠纷事宜，向南昌市青云谱区人民法院提起诉讼，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于控股子公司提起诉讼的公告》 （公告编号：2025-013）。 二、本次诉讼事项的进展情况 国海建设于近日收到南昌市青云谱区人民法院送达的《保全财产通知书》， 财产保全情况如下： 保全申请人国海建设有限公司与被申请人江西海凭产业园开发有限公司、湖 南海凭国际投资集团有限公司、海南海凭国际投资集团有限公司建设工程施工合 同纠纷一案，本院依据 2025 年 3 月 4 日作出（2025）赣 0104 民初 763 号民事裁 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-019 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十六 次会议 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟 伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 ...