证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-055 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）和《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2025-054），公司将于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。现 将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-056 广东小崧科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 5 月 21 日 召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予激励对象 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划（草案） 授予规模的公告 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全广东小崧科技股份有限公 司（以下简称公司）长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分公司和控股子公 司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制定了《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。本次调整 前的《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》尚需 公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-055 广东小崧科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会增加临时提案《关于调整 2025 年限制性股票激励计划（草 案）授予规模的议案》。 2、提案 1《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》与提案 4《关于调整 2025 年限制性股票激励计划（草 案）授予规模的议案》为互斥提案，股东或其代理人不得对提案 1 和提案 4 同时 投同意票。股东或其代理人对提案 1 与提案 4 同时投同意票的，对提案 1 和提 案 4 的投票均不视为有效投票。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-053）和《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会通知的更正公告》（公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-054 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 6 月 3 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-053）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正。本次更正不涉及 原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决 ...

| 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan | Room 1401A, | District, | | Shenzhen, | China | | T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 | | | | | | | 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 | | | | | | | 关于 | | | | | | | 广东小崧科技股份有限公司 | | | | | | | 法律意见书 | | | | | | | 二〇二五年五月 | | | | | | | · 深圳 · 成都 ·南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 | 北京 · 上海 | | | | | | Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong | | ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 ·南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次股权激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 19 | | | 四、激励对象确定的合法合规性 21 | | ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-052 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额 度。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司 及子公司提供担保额 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-053 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第 二十次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 18 日（星期三），其中： 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为 ...

广东小崧科技股份有限公司 公司简称：小崧股份 股票代码：002723 是否存在 序 该事项（ 号 事项 备 是/否/不 注 适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 程、公开承诺进行利润分配的情形 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 助 激励对象合规性要求 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女 是否最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 授予权益数量的20% 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列 明其姓名、职务、获授数量 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为 激励对象行使权益的条件 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 股权激励计划披露完整性要求 （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐 ...