一心堂:第六届监事会第四次临时会议决议公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-061 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次临时会议 于 2023 年 8 月 25 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 一心为民 全心服务 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集 资金的使用计划，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规 定，符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途和损害股东利益 ...