一心堂:半年报董事会决议公告

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-067 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 17 日通过邮件 及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。并批准 2023年半年度财务报告对外报出。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 ...