一心堂:对外投资管理制度

一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性 文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，结合本公司的实际情况， 特制定本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简 称"子公司"）对外进行的投资行为。 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | 第四章 | 重大对外投资项目的决策管理 5 | | 第五章 | 对外投资 ...