一心堂:董事会议事规则

一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 6 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | 7 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | 8 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 14 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 ...