一心堂:第六届董事会第五次会议决议公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-091 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日通过邮 件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集 团授信，总额为 58.8 亿元，具体额度在不超 58.8 亿元的金额上限内以银行授信为准， 在一年范围内以银行授信 ...