一心堂:独立董事工作制度

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和其他法律法规以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存 ...