一心堂:第六届董事会第五次临时会议决议公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-116 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次临时会议于 2023 年 12 月 27 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 22 日 通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董 事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆 药品超市连锁有限公司 71 家门店资产及其存货的议案》 《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连 锁有限公司 71 家门店资产及其存货的公告》详 ...