一心堂:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2024 年 2 月 19 日召开了第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、 诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事 项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于增加2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实 施地点的审核意见 本次增加信息化建设项目实施主体和实施地点，是公司根据募投项目实施具 体情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，决策和审 议程序合规合法，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...