一心堂:第六届董事会第六次会议决议公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-008 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 22 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 2 月 8 日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议 的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 一心为民 全心服务 1、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的 议案》 《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 ...