一心堂:监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的意见

一心堂药业集团股份有限公司 冯 萍 段四堂 张 伟 一心堂药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》等规章制度的相关规定,一心堂药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议审议通过《关于公司2023 年度内部控制自我评价报告的议案》, 第六届监事会对公司《2023年度内部控制 自我评价报告》发表意见如下： 监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自 身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的 工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整， 设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的情形。公司内部控制的自 我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制 定的整改计划具 ...