一心堂:年度股东大会通知

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-051 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会 第八次会议，会议决议于 2024 年 5 月 21 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2023 年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14 点； （2）网络投票时间：2024 年 ...