一心堂:关于修订《公司章程》的公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-048 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第六届董事会第八 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 一心为民 全心服务 小股东关心的问题。 公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，应当认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征 询全部独立董事的意见，全体独立董事对此应当发表明 确意见。 独立董事有权征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。 利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全 体董事过半数表决通过。 （2）监事会的研究论证程序和决策机制 公司董事会在制定和讨论利润分配方案时需事先征 询监事会的意见，公司监事会在审议利润分配方案时， 应充分考虑公众投资者对利 ...