一心堂:监事会决议公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-042 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年4月26 日9时整在公司会议室召开，本次会议于2024年4月15日通过邮件和书面形式发出通知。本次会 议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年年度报告全文》详见公司指定信息披露 ...