特一药业:半年报董事会决议公告

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》 公司 2023 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容 详见《2023 年半年度报告》，该报告拟于 2023 年 8 月 29 日对外报出。 同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 ...