证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-014 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 0 ...

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-013 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 31 日 13:45 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际 出席 6 名，其中许荣煌、陈习良、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 5 名董事以电子通信表决 方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司的优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一 ...

特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2026 年 4 月 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 2 特别提示 一、《特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"、"本计划"）由特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药 业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《特 一药业集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的 本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 1,372.9618 万股，占本激励计 划草案公 ...

特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 2026 年 4 月 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 特别提示 一、《特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"、"本计划"）由特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药 业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《特 一药业集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的 本公司 A 股普通股股票。 2 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 1,372.9618 万股，占本激励计 划草案公告时 ...

| | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 34 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | 是 | | | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法 | 是 | | | 的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | | | 定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定 （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | | | | 关法律法规的规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | （6）上市公司是否未为激励对象提供财务资助 | 是 | | | （7）股权激励计划是否不存在明显损害上市公司及全体股东利 ...

（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； 特一药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划 的核查意见 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法 规、规范性文件和《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，认真审阅了《特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要等相关资料， 就本激励计划相关事项发表如下意见： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； （3） ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关 于 特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 1 2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2026-242 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所接受特一药业集团股份有限公司的委托，担任公司 2026年限制性股票激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《特一药业集团股份有限 公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次激励计划所涉及的有关文 ...

特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心员工等 诚信、勤勉地开展工作，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性股票激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 本办法适用于 2026 年限制性股票 ...

| | | | 6家最新被调高评级的公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 机构 | 此前评级 | 最新评级 | 行业 | | 002064 | 华隆化学 | 国金证券 | 增持 | 买入 | 化学纤维 | | 603288 | 海天味业 | 华创证券 | 推荐 | 强推 | 调味发酵品 | | 301039 | 中集车辆 | 国海证券 | 增持 | 买入 | 商用车 | | 601689 | 拓普集团 | 中原证券 | 增持 | 买入 | 汽车零部件 | | 002728 | 特一药业 | 光大证券 | 増 | 买入 | 中药 | | 600161 | 天坛生物 | 光大证券 | 增持 | 买入 | 生物制品 | | | | | 日期:03月23日至03月29日,越声投研×21快讯制图 | | | 评级调低方面，3月23日至3月29日，券商调低上市公司评级达到1家次，最新数据包括了华泰证券对豫 园股份的评级从"买入"调低至"增持"。 越声投研数据显示，3月23日至3月29日，券商给予上市公司目标价共279次，按最新收盘价计 ...

Group 1: High-end Manufacturing - In January-February 2026, the export value of electric tools, hand tools, and lawn mowers increased by 7%, 53%, and 38% year-on-year, respectively, with lawn mower exports to Europe rising by 57% [1] - Exports of forklifts, machine tools, industrial sewing machines, and mining machinery grew by 25%, 16%, 13%, and 32% year-on-year, indicating a strong performance in the high-end machinery sector [1] - The report suggests focusing on companies like Juxing Technology and Jingjin Equipment due to their strong export performance in the European market [1] Group 2: Petrochemical Industry - Satellite Chemical's profitability is enhanced by rising oil prices, leading to an upward revision of net profit forecasts for 2026-2028 to 7.588 billion, 8.739 billion, and 9.292 billion yuan, respectively [2] - The report maintains a "buy" rating for Satellite Chemical, reflecting confidence in its supply chain advantages amid high oil prices [2] - CNOOC Development reported a 6.2% year-on-year increase in net profit for 2025, with expectations for net profits of 4.465 billion, 4.938 billion, and 5.337 billion yuan for 2026-2028 [3] Group 3: Steel Industry - Fangda Special Steel's revenue for 2025 was 18.233 billion yuan, down 15.43% year-on-year, but the company is focusing on high-margin products and optimizing its product structure [4] - The forecast for net profit from 2026 to 2028 is set at 1.13 billion, 1.24 billion, and 1.36 billion yuan, maintaining an "overweight" rating due to its unique position in the rebar market [4] Group 4: Automotive and Robotics - Shuanglin Co., Ltd. met performance expectations for 2025 and plans to fully enter the humanoid robot and intelligent chassis markets in 2026 [5] - The net profit forecast for 2026-2028 has been adjusted to 610 million, 720 million, and 840 million yuan, reflecting a cautious outlook amid increasing competition [5] Group 5: Electric and New Energy - Sifang Co., Ltd. achieved a revenue increase of 17.87% to 8.193 billion yuan in 2025, with a net profit rise of 15.84% to 829 million yuan [7] - The company is actively expanding into the AIDC market and international markets, which is expected to support future growth [7] Group 6: TMT Sector - Changfei Optical Fiber and Cable, a global leader, is well-positioned for growth driven by AI demand and has a strong production capacity [8] - The company is expected to see significant revenue growth from its subsidiaries, indicating a positive outlook for its business [8] - SenseTime reported a 32.9% increase in revenue for 2025, with a substantial reduction in net losses, driven by growth in its generative AI business [9] - The revenue forecast for 2026-2028 has been adjusted to 6.43 billion, 8.28 billion, and 10.74 billion yuan, reflecting strong growth potential [9]