2025年05月15日，特一药业2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事长、总经理许丹青、副董事长、副总经理许松青、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习 良、董事卢北京、独立董事赵晓波、独立董事赖瀚琪、保荐代表人郭彬。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问39 个，公司嘉宾共回答问题39个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：许董好:特一属家族企业，对于企业的公司治理、产品创新、长远发展都存在诸多掣肘。2024年 净利润让投资者大跌眼镜、大失所望。2025年您会采取哪些有力措施:改革股权结构、提升特一经营业 绩谢谢。【征集问题】 回答：您好，感谢您对公司的关注！2024年，公司围绕"打基础、利长远"进行营销组织变革，对原有的 组织架构和营销渠道进行优化和调整，在药店销售方面逐步由经销商模式调整为自营+推广服务商的混 合模式。由于营销组织变革和营销模式的调整，涉及到销售渠道的衔接和药店销售业务的交接，在这个 过程中，为了保证变革的顺利推进，公司减少了核心产品止 ...

编号：2025-004 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | | 活动参与人员 通过"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与业绩说明会的投资者 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：许丹青 | | | 副董事长、副总经理：许松青 | | | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：陈习良 | | | 董事：卢北京 | | 人员 | 独立董事：赵晓波 | | | 独立董事：赖瀚琪 | | | 东莞证券保荐代表人：郭彬 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 | | 地点 | "全景路演"(http://rs.p5w.net) | | 形式 | 线上文字交流 | | 交流内容及具 | 一、特一微信公众号和年报都把"止咳宝"产品看作企业的核心命脉。请问 回复：您好，感谢您对公司的关注！公司将核心品种止咳宝片的销售增长作 | | | 许董：难道管理层相信就靠一个止咳宝把整个特一支撑起来吗？就这样不用再努 | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-030 ■ 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月15日（周四）15:00-17:00在全景网举办 2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许丹青先生；副董事长、副总经理许松青先生；董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良先生；董事卢北京先生；独立董事赵晓波女士；独立董事赖瀚 琪先生；东莞证券保荐代表人郭彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14日（周三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-030 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 特一药业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（周四） 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许丹青先生；副董事长、副总经理 许松青先生；董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良先生；董事卢北京先生； 独立董事赵晓波女士；独立董事赖瀚琪先生；东莞证券保荐代表人郭彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-029 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 董事会 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。 万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前 ...

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-029 在使用可转债部分闲置募集资 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-028 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 √是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 (其他原因 ■ （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项 ...

特一药业集团股份有限公司 审计 报告 大信审字[2025]第 5-00155 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京25EPK WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2025]第 5-00155 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...

特一药业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 1 7 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特 一药业集团股份有限公司(以下简称特一药业公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...