特一药业:监事会决议公告

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以通讯 或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 1、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会对董事会编制的《2023 年第三季度报告》进行审核后，一致认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各 项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...