特一药业:关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通 讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证 2021 年非公 开发行股票募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 9,000 万元（占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 48.67%）闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为公司第五届董事会第十五次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起， 不超过 12 个月。 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药 ...