萃华珠宝:第五届董事会2023年第五次临时会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于增加期货套期保值业务品种 的公告》（公告编号：2023-064）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-063 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会 2023 年第五次临时会议。会议通知已 于 2023 年 9 月 21 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生 主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议 以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合 ...