萃华珠宝:董事会决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-067 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持， 应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视 频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方 式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等 ...