萃华珠宝:2023年第五次临时股东大会决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15：00； 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-074 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 （2）现场会议召开地点：成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9 ...