萃华珠宝:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-077 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的 2023 年第五次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选 举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监 事；在本次股东大会之前，公司职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。 公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议 通过了选举公司董事长、副董事长、专门委员会、聘任公司高级管理人员及其他相 关人员、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下： 独立董事翁荣贵先生、王玉荣先生、周颖女士的任职资格已在公司 2023 年第 五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、公司第六届董事会组成情况 董事 ...