萃华珠宝:第六届监事会第一次会议决议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-076 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午 16:30 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会 议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通 知已于 2023 年 11 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会 议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真 审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举郝率肄女士为公司监事会主席的议案》 为保证公司第六届监事会的有效运行，选举监事郝率肄女士为公司第六届监事 会监事会主席。任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。 附：郝率肄 ...