萃华珠宝:第六届董事会第一次会议决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-075 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 下午 16:00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事会 第一次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过邮件及书面等形式发出，本次 会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 为保证公司第六届董事会的有效运行，同意选举陈思伟先生为公司第六届董 事会董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。 附：陈思伟先生的简历 表决结果： ...