萃华珠宝:第六届监事会第二次会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-082 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集 和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送 达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘 书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司 及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 同意公司控股股东陈思伟及一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投 资有限公司及一致行动人为公司及子公司 ...