萃华珠宝:第六届董事会第二次会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董 事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过邮件及书面等形式发出， 本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人）， 实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票 方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营需要，2024 年度拟申请 106,000 万元综合授信额度，实 际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 20,000 | | 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 10,000 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20,000 ...