萃华珠宝:董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年3月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 １ 范围 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决策程序和 议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。 ２ 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则， 然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》） ３ 总则 3.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 3.2 薪酬与考核委员会是公司根据《上市公司治理准则》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 3.3 本标准所称 ...