萃华珠宝:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》 为满足公司控股子公司思特瑞锂业及其子公司日常经营和业务发展资金需要，提 高公司融资决策效率，思特瑞锂业及其子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合 授信额度，授信总额不超过人民币100,000万元（包含存量），实际授信金额以签署 的合同为准。同意公司或公司全资子公司拟为思特瑞锂业及其子公司拟申请的综合授 信额度100,000万元（包含存量）提供担保，实际担保金额和担保主体以签署的担保 合同为准。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会 ...