萃华珠宝:董事会战略委员会实施细则（2024年3月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）。 ３ 总则 3.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 3.2 董事会战略委员会是公司根据《上市公司治理准则》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ４ 人员组成 4.1 战略委员会成员由三名董事组成。 １ 范围 本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规 则的要求。 本细则适用于公司董事会战略委员会管理。 ２ 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则， 然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 1 4 ...