萃华珠宝:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-009 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）第六届 监事会第三次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专 人送达、电话等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023年3月31日，公司第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于 公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向时任控股股东深圳 市翠艺投资有限公司(以下简称"翠艺投资")借款，借款金额为不超过人 ...