萃华珠宝:独立董事工作制度（2024年3月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司 决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事； 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...