萃华珠宝:董事会决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-015 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理作出的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制 度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 ...