永东股份:董事会决议公告

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的 形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日在《上 ...