永东股份:第五届董事会第九次临时会议决议公告

| | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本议案分别发表了事前认可的独立意见及独立意见，详细内容 参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第 九次临时会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临 时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 董事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...