永东股份:第五届董事会第十二次临时会议决议公告

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件： 1、第五届董事会第十二次临时会议决议； 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 临时会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全 体董事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通 讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及 ...