金发拉比:半年报监事会决议公告

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 12 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司监事会主席、证券事务代表苏煜灿先生提出辞职申请，公司监事会拟提 名张余芳女士为公司第五届 ...