3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会 审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东"。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：*ST金比 证券代码：002762 公告编号：2025-025号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025 年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期 举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 深交所交易系统：2025年5月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2025年5月15 ...

证券简称：*ST 金比 证券代码：002762 公告编号：2025-025 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2025年5月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2025年5月15日9:15—15:00 2、会议地点：公司会议室（ ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、徐子林（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 大会进行见证并出具法律意见。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-024号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2024年年度股东大会召开日期：2025年5月15日（星期四） 是否提供网络投票：是 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会 的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，现公告2024年年度股东大会的提示性公 告。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。 公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决 定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。 3．会议召开的合法、 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-023 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 76,063,255 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公 司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作汇报如下： 6、2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，全体监事出 席了会议并审议通过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议 案》、《关于受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的议 案》。 2、2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届监事会第八次会议，全体监事出席 了会议并审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》。 3、2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届监事会第九次会议，全体监事出席 了会议并审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘 ...

公司聘请第三方专业评估机构，对公司持有的广东韩妃医院投资有限公司 (以下简称"韩妃投资")49%股权的长期股权投资可收回金额进行估值，根据深 圳中联资产评估有限公司出具的"深中联评咨字[2025]第 97 号"估值报告，对 韩妃投资计提长期股权投资减值准备 1,300.95 万元。 2、本次确认投资损失的原因 2024 年医美消费市场的恢复不及预期，特别是手术类医疗美容需求仍相对 疲软，由于韩妃投资旗下广东韩妃医院（经广东省卫健委审核评定为"整形外科 （三级）医院"，可开展四级整形手术；荣获 "广东省第二人民医院注射美容并 发症救治中心联盟单位"等资质与荣誉）、广州韩妃医院（原韩后医院，为落实 统一品牌战略，更名为广州韩妃，地处广州市区核心地段）定位技术驱动，相对 高端，虽然这两家医院已采取一系列措施拓展轻医美业务，但 2024 年度因轻医 美业务处于拓展期尚未能在业务结构中达到预期目标占比，故受此影响仍较大， 导致韩妃投资 2024 年度出现亏损，根据长期股权投资权益法核算公司需确认 2,120.32 万元的投资损失。 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-018 号 金发拉比妇婴 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告及摘 要》经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，已于 2025 年 4 月 23 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定 信批媒体披露。 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》和公司生产经营情况，公 司将于 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 至 17:00 在全景网提供的网上平台举办 2024 年 度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 "全景·路演 （http://rs.p5w.net）"参与本次网上业绩说明会。 现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林浩亮（董事长）、汤典勤（副董事长）、 林国栋（总经理）、姚明安（独立董事）、蔡飙（独立董事）、纪传盛（独立董事）、林 贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-020号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司 ...

关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-016号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度关联交易执行情况 （一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项 1、关联交易概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "金发拉比"或"公司"） 因业务发展需要，向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士 之女——林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、 217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营 场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 125 元（一、二楼均价） 计。租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。 林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司 董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股 ...