金发拉比:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-038号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于2023年9月11日在汕头市金平区鮀 浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 2023年8月25日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提请董事 会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》，提请董事会召集召开股东大 会审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提议， 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于监事会提请召开2023年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股 ...